В Татарстане завели уголовное дело на «финансовую пирамиду» Trust Invest Capital
В Зеленодольском районе Татарстана завели уголовное дело на руководителей «финансовой пирамиды» Trust Invest Capital. Об этом сообщил источник.
По версии следствия, 47-летняя женщина в декабре 2019 года вместе с другими людьми создала группу компаний Trust Invest Capital, в деятельности которой были выявлены признаки «финансовой пирамиды». В частности, в состав группы компаний вошел потребительский накопительный кооператив «ТИК», зарегистрированный в Дагестане.
В рекламе компании говорится, что Trust Invest Capital занимается фьючерсами на индексе RTS, криптовалютой, инвестициями в производство мусорных контейнеров по Федеральной программе утилизации отходов, оптовым бизнесом с сигаретами и многим другим.
«Председателем «ТИКа» был назначен 48-летний житель Махачкалы, после чего началось открытие офисов компании по всей стране. Были созданы сайт и аккаунты кооператива в соцсетях, затем началось привлечение денег клиентов под предлогом инвестирования», — сообщил источник.
В частности, руководители компаний неоднократно принимали участие в публичных выступлениях, где призывали вкладывать в кооператив деньги. Пока известно о том, что в результате этих действий пострадали трое жителей Зеленодольска, которые потеряли почти 800 тысяч рублей.
В конце марта было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, после чего был арестован председатель «ТИКа» из Махачкалы. Сейчас устанавливаются другие пострадавшие и подозреваемые.